A marcação de fraude no âmbito do PIX, deverá ocorrer quando um participante detecta atividades suspeitas ou fraudulentas relacionadas a um cliente.

Nesta situação, o participante deverá enviar uma marcação de fraude transacional e informar o documento e/ou a chave Pix do fraudador ao BACEN.

Por meio das funcionalidades abaixo, o participante indireto poderá criar, consultar e cancelar marcações de fraude:

Criação de marcação de fraude

Nesta funcionalidade, o participante indireto poderá reportar ao BACEN um cliente fraudulento.

Cria uma marcação de fraude.

Consulta a marcação de fraude

Nesta funcionalidade, o participante indireto poderá consultar uma marcação de fraude específica.

Obtém detalhes de uma marcação de fraude.

Cancela uma marcação de fraude

Funcionalidade permite o cancelamento de uma marcação de fraude que foi cadastrada pelo participante indireto.

Cancela uma marcação de fraude.

Obter dados estatísticos de uma pessoa

Por meio desta funcionalidade, o participante indireto poderá obter dados estatísticos de um CPF/CNPJ.

Obtém dados estatísticos de um usuário final (liquidações, fraudes reportadas e fraudes confirmadas)

Obter dados estatísticos de uma chave Pix

Por meio desta funcionalidade, o participante indireto poderá obter dados estatísticos referente à uma chave Pix.

Obtém dados estatísticos relacionados a chaves registradas